被执行人来回转账藏匿财产 执行法官顺藤摸瓜揪出500万元

本网讯 一被执行人编造虚假债务，通过来回转账让500万元拆迁款兜兜转转又回到自己口袋里，从而规避执行。记者8月29日从通州法院了解到，这名被执行人的小伎俩最终被识破，面临可能承担刑事责任的法律后果，其很快凑齐钱款还了债。

早在2014年，某材料公司为他人担保，涉及4起借款合同纠纷执行案件，共500余万元。作为该公司的法定代表人，虞某向法院出具还款计划，称其公司即将拆迁，届时会用拆迁款全额还清其担保部分。

因某材料公司始终未履行，通州法院于2023年根据申请执行人的申请，立案恢复执行，并对该材料公司位于南通经济技术开发区的厂房进行现场查封。当天，法官在该公司内约谈了虞某，向其送达了执行裁定书、查封公告，制作了谈话笔录。此外，还发起线上查控，调取该公司名下不动产、机动车等财产登记材料，除上述厂房之外，均未发现有可供执行线索。

随着某材料公司拆迁日程迫近，虞某提出执行异议，称厂房属于其个人所有，请求撤销查封。在法院依法审查驳回该异议后，虞某又提起执行异议之诉。利用打官司的时间差，虞某“暗度陈仓”，协调厂房拆迁评估工作，通过向拆迁方提供借款抵押合同、法律服务所见证书，成功让拆迁方把拆迁款打入自家亲戚张某的个人账户。同时，虞某还让女儿向法院提供了一份其因借款将厂房抵押给张某的合同，合同时间为2015年年底。

得知厂房已拆迁且拆迁款已打到案外人账户，承办法官立即前往银行调取拆迁款的流水去向，发现张某分别在不同时间，将收到的转账款分多笔陆续打入数个账户。经查，数百万的拆迁款只是兜了个圈，又陆续转到了虞某女儿、配偶及其女婿名下。至此，虞某自导自演的这场闹剧被拆穿。

前些天，通州法院执行干警在南通开发区某小区门口堵住了开着宝马车的虞某，将其带回法院执行局。很快，虞某的亲戚张某也被执行干警强制带回进行调查。当日，通州法院依法对虞某进行司法拘留十四日。

“你和亲戚之间这些来来回回的转账是不是厂房的拆迁款？”次日，承办法官依法对虞某进行提审。面对铁一般的事实，虞某认识到自己可能要被追究刑事责任，这才慌了神，随即请求法官联系其女儿凑款。500余万元案款在两天内陆续到账。

通讯员 于正江 记者 王玮丽